Среди 22 фигурантов дела о Unetenet – предположительно международной финансовой пирамиде, привлекшей минимум 50 млн долларов от примерно 50 тысяч человек из разных стран, есть и белоруска, проживающая в провинции Севилья. Об этом сообщают местные СМИ.
По данным севильских изданий, роль нашей соотечественницы, чье место жительства обозначено как Алькала-де-Гуадаира, заключалась в создании видеороликов на русском языке, предназначенных для привлечения новых участников схемы в Восточной Европе.
Unetenet была создана в 2012 году валенсийцем Хосе Мануэлем Р.М. и его женой Пилар О.С. и начала проводить широкую маркетинговую кампанию по привлечению инвесторов, позиционируя себя как многоуровневый бизнес.
По данным следствия, юрлицо не производило реальных товаров или услуг, приток средств шел только за счет вступления в схему новичков. Инвесторам обещали возможность хорошо зарабатывать, проводя лишь несколько минут в день в интернете.
Нужно было вложить свои деньги за «вход в систему», а затем рекламировать Unetenet постами в соцсетях и приводить в бизнес новых людей. За оплату «входного пакета», например, в 18 тысяч долларов сулили ежегодный доход в 68 тысяч.
Устраивая презентации в дорогих отелях по всей Испании, размещая ролики в соцсетях с вручением чеков на крупные суммы счастливым инвесторам, компания за два года достигла впечатляющих результатов – вовлекла в схему десятки тысяч человек.
В 2013 году модель работы изменили в соответствии с веяниями времени. Была создана ничем не обеспеченная криптовалюта под названием Unete, стоимость единицы которой установили якобы равной 1 доллару. Именно в нее предлагалось теперь вкладываться инвесторам.
Тем временем счетами в разных странах, на которых быстро аккумулировались огромные деньги, заинтересовались фискальные органы, и их начали блокировать из-за подозрений в незаконном происхождении средств. Созданная компанией схема стала сбоить.
Наконец, в 2015 году в Испании в результате ряда расследований под общим названием «Операция Фараон» были задержаны 20 подозреваемых в организации финансовой пирамиды, а позднее и непосредственно сами Хосе Мануэль Р.М. и Пилар О.С.
В настоящее время делом занимается Audiencia Nacional – суд общенациональной юрисдикции, специализирующийся на процессах по крупным преступлениям. Обвиняемым грозят тюремные сроки до 11,5 лет. Приговор ожидается в сентябре 2021 года.
