В Италии задержали нашего соотечественника, которого подозревают в принадлежности к сообществу, занимавшемуся жульничеством в туристической сфере. Об этом сообщает римское региональное управление Финансовой гвардии.
Уточняется, что стражи порядка исполнили распоряжение суда о применении мер пресечения в отношении 17 лиц, находящихся в настоящее время под следствием по различным пунктам обвинений — участии в преступной группе, использовании клонированных кредитных карт, онлайн-мошенничестве и самостоятельном отмывании своих доходов.
А именно: предварительное заключение под стражу двух граждан Италии и одного гражданина Беларуси, домашнего ареста гражданина Италии и гражданина Польши, а также предписание шести гражданам Италии оставаться по месту жительства и предписание шести гражданам Италии являться в полицию. Одновременно были проведены обыски в домах этих лиц.
Согласно данным расследования, группа действовала в двух населенных пунктах — Анцио и Неттуно, курортных городах на побережье Тирренского моря недалеко от Рима.
Утверждается, что в период с 2022 по 2025 год она совершила более 1 600 мошеннических действий в отношении граждан Италии и других стран на общую сумму около 575 000 евро, подорвав доверие потребителей к онлайн-транзакциям и нарушив работу местного туристического рынка.
Сложные схемы, использовавшиеся группой, были построены на несуществующих объектах размещения туристов. Применялись два основных способа.
Во-первых, мошенники опустошали счета клонированных кредитных карт путем фиктивных платежей, совершаемых через 43 POS-терминала, зарегистрированных на 29 несуществующих объектов размещения.
Во-вторых, они напрямую принимали деньги банковскими переводами и пополнениями от ничего не подозревавших людей за бронирование мест в несуществующих объектах размещения, рекламируя их в соцсетях.
Затем незаконно полученные средства отмывались через сеть из 15 подставных лиц, имевших 38 банковских счетов, выводились наличными и шли на покупку автомобилей, ювелирных изделий и предметов роскоши, в том числе за рубежом.
Уточняется, что разбирательство находится на стадии предварительного расследования и что в отношении подозреваемых действует презумпция невиновности.
