Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ГУБЭП МВД в отношении первого зампреда правления «Белкоопсоюза». Об этом говорится на сайте СК.
По данным следствия, обвиняемый с сентября 2015-го по апрель 2017-го в Минске в несколько приемов получил в качестве взятки сумму в более 2,4 тысячи долларов США.
Деньги передало его доверенное лицо за принятие мер по погашению кредиторской задолженности перед частной фирмой субъектами хозяйствования, входящими в структуру «Белкоопсоюза».
Во исполнение предпринятых первым зампредом правления проведены расчеты с данной коммерческой структурой на сумму более 360 тысяч рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 430 УК (получение взятки), а доверенного лица – по ч. 1 ст. 431 (дача взятки). Уголовное дело готовится к передаче прокурору для направления в суд.
Кроме того, ранее сообщалось, что оперативники МВД вскрыли преступную схему деятельности должностных лиц ООО «Группа компаний «АФМ» – управляющая компания холдинга «АФМ», связанную с поставками ветпрепаратов и кормовых добавок для государственных сельхозпредприятий.
В результате СК расследовались уголовные дела о взяточничестве в отношении 6 руководителей различных субъектов хозяйствования, первого зампреда правления «Белкоопсоюза», а также ряда других лиц.
Всего задокументировано более 70 эпизодов противоправной деятельности.
Согласно предоставленным материалам МВД, передача незаконных вознаграждений осуществлялась руководством холдинга либо по его прямому указанию непосредственно менеджерами коммерческого предприятия.
Сумма взяток составляла 5-8 процентов от товарооборота с предприятиями АПК, взятки формировались обналичиванием денег компании путем вывода на подконтрольные субъекты хозяйствования, зарегистрированные за рубежом.
В ходе совместной с ДФР КГК проверки этой информации установлено, что фактический владелец коммерческой структуры в соучастии с другими лицами в течение 10 лет, с 2007-го по 2017-й, уклонился от уплаты налога на прибыль на более чем 9,2 млн рублей (более 4,5 млн долларов).
Делалось это умышленным занижением налоговой базы и внесением в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений.
Часть «сэкономленных» денег использовалась для дачи взяток и выплаты зарплат «в конвертах» директорам государственных сельхозпредприятий и другим лицам.
В отношении владельца коммерческой структуры и его соучастников возбуждено два уголовных дела за уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере.
Проводится расследование, в ходе которого ущерб в размере более 4,5 млн долларов, причиненный бюджету Беларуси, подозреваемыми возмещен полностью.
